Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Нижегородской области 
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

29.07.2019 прошла конференция в режиме аудио-видео-конференцсвязи, организованная Федеральным казначейством, в целях дополнительного разъяснения аудиторским организациям требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Во исполнение пункта 1.3. Протокола заседания Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег от 12.07.2019 № 6 29.07.2019 прошла конференция в режиме аудио-видео-конференцсвязи, организованная Федеральным казначейством, в целях дополнительного разъяснения аудиторским организациям требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части выявления бенефициарных владельцев клиентов, управления рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также доведению информации о рисках ОД/ФТ в их деятельности. Об актуальных вопросах соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» выступили начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Муромцева Л.Х., представители Федеральной службы по финансовому мониторингу, СРО Ассоциация «Содружество», СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). Для участия в конференции в Управление Федерального казначейства по Нижегородской области были приглашены представители СРО, территориального управления Росфинмониторинга по ПФО и аудиторских организаций.